深圳市桑达实业股份有限公司2019年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以413,219,661.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司依据企业战略规划，深化产业体系调整，业务持续向现代数字城市聚焦。按行业划分，目前公司主要营业业务可细分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业、房地产及租赁业。

  电子信息产业是目前公司现代数字城市业务的核心，最重要的包含铁路 GSM-R 通信产业、智慧安防（含智能交通管控）和智慧公共设施管理、智慧照明产业。

  公司专注于铁路行业通讯和控制领域，提供专用的通讯、控制设备及服务，是全球重要、中国领先的面向高速铁路移动通讯GSM-R系统的终端供应商。近两年来，公司相关业务逐步向城市轨道交通扩展。该类业务主要经营模式是自主研发GSM-R终端产品和提供对应的服务，采购采用传统模式，生产实施外协生产管理模式，销售采取直销模式，即通过招投标，将产品直接销售给新建铁路或城市轨道交通的集成商、全国各铁路局以及境外客户。依照国家《中长期铁路网规划（2016-2030）》，计划到2020年，全国铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。根据中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）2020年工作会议消息，到2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里，2020年铁路建设工作目标要确保投产新线.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖逐步扩大，路网结构更优化，骨干作用更加显著，更好地发挥铁路对经济社会持续健康发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外相互连通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。最终要完善广覆盖的全国铁路网、建成现代的高速铁路网、打造一体化的综合交通枢纽。近几年国内城市轨道交通建设也如火如荼展开，2019年底，全国共40座城市开通城市轨道交通线公里。在当前中国宏观经济下降带来的压力加大的背景下，城轨基建投资作为稳经济的利器之一，有望持续加码。这为企业来提供了良好的、可持续的发展空间。同时，近年公司海外市场开拓力度不断加大，已获得德国、法国、瑞士、瑞典、丹麦、捷克、卢森堡、比利时、西班牙等多国铁路公司的订单。随国家“一带一路”战略的推进，中国高铁技术也在加快对外输出，海外市场也将成为公司未来发展的重要支撑。

  公司2018年并购的桑达设备主要是做智慧城市相关项目的建设，致力于建立以智慧城市相关方案的设计和系统集成为主，集研发、销售、方案设计、工程项目施工、售后服务于一体的经营体系，重点业务领域涉及智慧安防（含智能交通管控）、智慧公共设施管理等多个智慧城市子系统。桑达设备在收集到项目信息后，充分沟通掌握项目需求并进行初步方案设计，通过投标或者商务谈判等方式是取得业务的主要方式。在项目合同签订后，桑达设备按照每个客户的具体需求来做方案的深化设计，确定施工计划，为项目施工做准备。项目施工阶段包括采购设备、组织/管理现场施工和进行设备的安装调试和设备的联调、试运行等。项目上所需设备大部分通过外购取得，并可按照每个客户具体需求，提供公司自主研发的定制化软件。在项目施工完成后，申请通过验收、结算，在约定的质保期内进行质保维护。近年来，桑达设备深耕江苏、广东等地区，积累了较丰富的项目建设经验，实施的主要项目包括江苏扬中经济开发区智慧安防工程建设项目、泰州市海陵区智慧道路建设项目和江苏盐城、宿迁、南通等地智能交通、雪亮工程建设项目等。我国政府近年来大力推进智慧城市规划建设，国家及各地政府出台了众多支持智慧城市建设的政策文件，数百个城市在地方政府工作规划中提出建设智慧城市。党的十九大报告进一步提出了建设数字中国的新目标，是新时代国家信息化发展的新战略，是满足人民日渐增长的美好生活需要的新举措，是驱动引领经济高水平发展的新动力，它涵盖了经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设，包括“宽带中国” “互联网+”、大数据、云计算、人工智能、数字化的经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等内容。数字中国建设将进一步促进各地新型智慧城市的发展建设，形成了巨大的市场空间，公司加大力度发展新型智慧城市业务，具备比较好的发展前景。

  在智慧照明产业方面，公司致力于向客户提供以智慧照明为主要内容的城市治理现代化应用系统解决方案及服务。目前主要是通过参与政府或其他机构公开发布的招投标活动获取项目。公司自行采购飞利浦品牌灯具，通过EMC合同能源管理或者BT模式，实施国内市场的道路及楼宇智慧照明建设或改造工程，以及城市级景观亮化提升、文旅、区域景观照明工程；集成自有品牌产品及部分外购产品，实施国内市场的轨道交通智慧照明工程。公司已与多家国内大型EMC公司成立了战略合作伙伴关系，并依据市场变化及政府政策调整，在EMC模式基础上，探索采用其他创新模式运作照明项目。近些年来，随着各地城市基础设施建设的推进，我国城市道路照明行业保持持续快速健康发展。随国家智慧产业的加快速度进行发展，智慧照明迎来巨大的市场。智慧照明通过深度应用大数据物联网等新技术，通过云计算、无线网络、互联网、电力线网络等多个网络板块协作，提高路灯节能效率，有效实现照明系统的管理与维修，推动建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新模式。目前，全国各地城市正加快传统路灯的智能化改造步伐，并向城市智慧路灯不断推进。国内外企业纷纷布局智慧照明市场，通过提供照明解决方案，增强使用者真实的体验，让智慧城市、可持续办公空间和智能互联家居照明成为可能，未来随着物联网、大数据、云计算等技术的发展，“智慧城市”“智慧办公”“智慧家庭”等生态圈的建立，智能照明应用场景的不断拓展，智能照明行业市场发展空间巨大。公司将充分的利用飞利浦的品牌和技术优势，抓住全国各城市加快传统路灯智能化改造的机会，加大国内 LED 公共照明节约能源改造市场和智慧照明应用工程市场的拓展力度，深度应用 5G、大数据、物联网等新技术，推进城市智慧路灯业务，成为国内一流的智慧照明解决方案提供商和运营商。

  电子物流是公司业务的重要组成部分，是对智慧产业主业的坚实支撑。企业主要面向电子制造业及有精密运输需求的客户，提供行业项目物流、精密减震运输、国内分拨配送、国际货运代理、报关报检及保险等全方位服务。公司物流业主要是采用传统采购模式及重点客户销售模式，按照每个客户需求定制物流一体化服务。在国内陆运业务方面，目前已构建了全国性的多区域分拨配送中心，并配备了专业的普通运输及精密运输车队。国际货代业务方面，已在北京、天津、上海、重庆、武汉、苏州、深圳、合肥、成都、南京等地设有分支机构，可向海内外客户提供国际贸易、运输代理、物流配送、商品展示等全方位服务。物流产业是国家基础性、战略性产业，未来中国将全面建设布局合理、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系；国家“一带一路”战略成为物流体系的一次发展机遇，物流将成为链接国内与国际贸易的基础保障。随着我国城镇化速度加快，国家智慧产业的快速发展也将推动智慧物流产业加快发展。近年来，我国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，随着产业转型、消费升级及电子商务的快速发展，未来物流产业的发展将更加蓬勃。

  电子商贸业务是对公司智慧产业主业的有益补充。目前业务主要集中在进出口贸易方面，公司根据国外客户的需求，为其在国内采购合适的产品，或根据国内供应商的需求，为其产品在在国外寻求合适的客户，并完成相关的购销手续。近年来全球市场需求复苏缓慢、贸易保护主义抬头，尤其是2019年由于国际市场需求减弱及中美贸易摩擦等原因，外商订单减少，再加上国内劳动力成本不断上升，国内经济结构调整和加工制造业梯度转移，未来单纯的产品一般贸易出口难以有大幅增长。公司进出口部门将加快业务转型，谋求由单纯的产品进出口向产品加服务及产品加工程方向转型，同时围绕公司智慧产业核心业务，带动公司相关产品及业务走向国际市场。

  目前公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目尾盘已全部签售，仅余部分车库待售。该项目完成后，无锡地产公司将寻求新的产业转型，不再进行房地产开发。位于华强北繁华商圈的中联项目，是公司主导的城市更新项目。近年来，中联电子一直在努力推动拆迁谈判，争取尽快启动建设。该项目将依照专项规划，通过招标活动遴选或委托市场、拆迁、设计、施工、销售等专业机构，在原地块重新建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。深圳作为国家改革开放和科技创新的重要城市，长期位居国内一线城市，国际化程度高、高素质人才聚集，对位置好、品质高的物业需求较大，而城市更新也是深圳市政府支持和鼓励的一项重要的城市发展措施，因此虽然近年深圳市采取了较为严格的房地产调控政策，但该项目仍具有一定的投资价值，如项目顺利实施，能为公司主业发展提供一定的利润支撑。此外公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来部分较为稳定的收益。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年，桑达股份根据董事会的整体部署，以“加快发展”为第一要务，围绕打造“现代数字城市整体解决方案”和“智慧产业技术与产品”核心能力两大主攻方向，坚持市场化转型，加快本部实体化运营，加强科技创新体系建设，努力推动公司高质量快速发展。

  报告期内，公司实现销售收入150,113万元，同比下降6.22%，利润总额20,273万元，同比增加39.58%；归属于上市公司股东的净利润13,395万元，同比增加25.17%。

  随着中国电子“安全为先、需求牵引、数据赋能、迭代发展”的现代数字城市建设理念的正式发布，公司主动对接中国电子现代数字城市业务发展战略，完善企业发展规划，进一步增强发展现代数字城市业务的战略稳定性，争取在中国电子现代数字城市业务发展中发挥更大作用。

  完成智慧产业创新中心的组织架构搭建和人员配置，组建面向现代数字城市建设的领导和专家团队，初步具备了现代数字城市业务拓展和相关产品及解决方案规划的能力。

  基于中国电子PK体系，全面融合中国电子现代数字城市“十六字”理念内涵，依托公司各业务子公司的现有垂直行业业务和方案，升级形成桑达股份新版现代数字城市解决方案，实现与中国电子现代数字城市业务战略的充分对接。（注：PK体系是指中国电子打造的以具有完全自主知识产权的飞腾“Phytium处理器”和麒麟“Kylin操作系统”为基础的，具有时代性、安全性、可靠性的中国计算机软硬件基础体系）。

  积极参与智慧城市PPP项目投标，为实际操作大型综合性现代数字城市项目积累经验。深入调研多地政府在现代数字城市建设方面的实际需求，协助编制现代数字城市整体规划方案，持续跟踪并推动方案落地。

  加强与行业生态伙伴的合作，完成PK体系相关单位技术、产品及解决方案调研并签订合作协议。会同客户、友商共同参加“数字中国”、MWC大会等各种峰会，宣贯公司现代数字城市整体解决方案，塑造公司品牌，扩大影响力。

  成立桑达股份科技创新委员会，切实发挥科创委决策支持职能，紧跟中国电子产品和技术布局，积极跟踪技术和行业发展动态，完成智慧灯杆和基于照明的物联网系统两项企业标准编制和5G轨道交通行业应用、中国电子PK体系和网络安全和信息化科技创新工程（以下简称“信创工程”）适配迁移方案等课题的研究，为后续产品研发和业务开拓做好技术储备。

  对现代数字城市、轨道交通两大目标领域开展调研和产品规划，完成地铁物联网解决方案等工作。筹建桑达无线南京研发中心，启动研发管理体系和组织架构搭建，进行核心技术人员储备。

  加强与行业生态伙伴在轨道交通、5G等领域的市场拓展和解决方案，以及物联网生态建设等方面的合作。与PK体系对接，在行业物联网安全、自主可控等技术领域构建桑达特色的物联网解决方案。加入“中国通信学会物联网委员会智慧交通专家委员会”，成为会员单位。

  产品结构调整步伐加快。地铁列车接入单元TAU1800完成系统稳定性测试，取得集成商的认可及采购意向。IPH产品（地铁无人驾驶场景下基于LTE-M网络的乘客紧急通话设备）作为华为智慧城轨解决方案的重点创新产品，面向全球进行了正式的产品发布。RM8200通信模块产品适配车载300T列控系统，顺利完成10万公里以上的高速商业运营测试。完成了LTE-R/GSM-R双模列控系统（ATP）无线通信模块和LTE-R/GSM-R双模自动驾驶控制系统（ATO）无线通信模块的开发，在京沈试验线顺利完成上道试验任务。

  国内市场销售成果显著。本年GSM-R手持终端国内新增业务市场占有率达过半，继续保持国内市场份额领先。通过RM8000语音模块的销售，成为国内主流CIR厂家的核心供应商。成功中标全路22个测试手机仪表招标项目中的21个，继续保持在铁路测试手机的领先地位。

  海外市场拓展稳步推进。与海外系统设备厂商合作，成功实现比利时铁路Infrabel ICT手持终端采购项目的产品交付，取得海外国家市场的新突破。再次获得德国铁路新的三年延期供货合同，巩固了在海外市场的领先地位。

  在建智慧城市项目方面，桑达设备管理的扬中智慧园区项目和泰州智慧城市项目进展顺利。在建智慧安防项目方面，盐城市滨海新区“村村通”二期项目于年中顺利验收，盐城市大丰区公安“智慧技防”项目于2019年11月基本完工，进入验收阶段。在安全有序实施在建项目的同时，桑达设备公司加大市场开拓力度，紧密跟踪江苏市场客户的真实需求，在多个地市的智慧安防和智能建筑项目拓展中取得新成果，全年获得了南通市通州区雪亮工程项目、盐城市大丰区智慧交通项目，宿迁市世纪紫薇苑机电安装工程项目等多个大项目，新签订合同总额超过3亿元。

  中电桑飞年内成功运作华大半导体大楼室内照明项目，广州生物岛总部公寓照明亮化项目，深圳湾体育中心照明项目，汕尾市主城区照明项目，均已完成供货并验收，汕头高速路灯照明改造项目完成验收并收款。签署郑州主城区景观亮化提升项目、成都三环路泛光照明项目、上海市南北高架项目、云南香丽隧道照明项目等，已逐步实施供货。智慧照明解决方案积极对接中国电子现代数字城市战略和PK体系。努力开拓智慧路灯杆项目，与国家电网有限公司合作完成雄安新区多功能路灯杆项目的立项、研发及试点项目建设。

  捷达运输将“以机坪接货为切入点，向搬入、备件一体化服务迈进”确定为业务转型的重点方向，加快主营业务向半导体物流业务转型。中标“上海积塔半导体”设备运输项目并开始执行。

  在积极转型的同时，认线”液晶项目物流，以及京东方华北区、西南区的液晶成品物流等存量业务。克服中美贸易战、国际货代市场环境恶化等不利因素，积极拓展新客户，巩固市场份额，全年共完成进出口箱量约46000TEU。

  房产经营部坚持精耕细作，在科技园片区写字楼租赁市场明显滑坡的情况下，保持公司物业租赁业务总体稳定，全年实现租赁收入仍实现同比增长。紧盯租金回款，严控欠租风险，房屋租金基本实现应收尽收。完成公司科技园片区物业未来三年租赁价格指导方案。加强物业服务的监督，提升物业服务品质。

  进出口部推进业务转型，强化外贸业务流程的跟踪管理，控制经营风险。主动调整外贸市场战略，逐步提高南美、中东、东南亚市场的占比，拓宽出口业务的利润增长点。

  中联项目继续推进拆迁谈判，面对实际困难，积极寻找突破，总体完成约96%的拆迁谈判任务。及时跟踪掌握政府城市更新有关新政策，统筹拆迁谈判及自有物业租赁经营，开展消防等安全改造，全年租金收入同比有较大幅度增长。

  持续推进应收账款、存货占用营运资金（简称“两金”）专项治理工作，降低资金占用，加快。强化资金统筹管理，提高资金使用效率。规范成员企业的信用评价标准，控制资金风险。创新人力资源管理模式，学习借鉴国内科技创新型企业先进的管理模式，建立创新中心OKR管理模式与绩效考评体系。调整人员结构，提高专业人才队伍素质。持续优化人力资源管理体系，提高适用性，满足管理需要。

  开展合规管理制度建设，持续推进企业合规经营。完善全面风险管理体系，对相关单位及业务及时提示风险，推进风险防控工作精细化。组织开展公司合规管理培训，提升全员合规意识。重新梳理本部管理流程，完成公司办公信息化系统升级。

  安全管理加快向安全应急管理方向转型，加快补齐补强应急管理短板。加大安全生产投入，不断改善公司安全生产条件。深入开展安全风险分级管控与隐患排查治理，坚决实施整改。定期组织开展公司级安全应急演练。连续三年实现生产安全零事故。

  公司以习新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，明确全面从严治党的主体责任，层层传导从严治党压力。围绕“加快发展”第一要务，将党建工作贯穿于企业生产经营全过程，落实党的建设和企业改革“四同步、四对接”，严格执行“三重一大”决策制度。根据上级统一部署，扎实开展公司“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，积极配合巡视整改，严肃开展监督执纪，切实改进工作作风，稳步推进党支部建设提升工程，有力提升基层党建。

  继续打造具有企业特色的文化宣传载体体系，积极宣贯健康向上的企业文化。围绕新中国成立70周年，组织开展系列庆祝活动。做好新闻宣传工作，展示公司良好形象。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、 本公司于2018年11月7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，并于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该提案。公司于2018年11月26日向深圳市中级人民法院提交了申请桑达电源破产清算的《破产申请书》及相关证据材料，法院予以接收。2019年3月26日深圳市中级人民法院出具（2018）粤03破申422号《民事裁定书》，裁定受理公司对桑达电源提出的破产清算申请。桑达电源于2019年4月15日收到深圳市中级人民法院《通知书》（（2019）粤03破91号之一），指定广东深金牛律师事务所为桑达电源管理人。同日，广东深金牛律师事务所向桑达电源送达《深圳桑达国际电源科技有限公司管理人接管通知》（（2019）深桑达破产清算字第03号），并从即日起接管桑达电源。桑达电源被接管后，本公司已丧失对其控制权，从2019年4月起不再将其纳入合并报表范围。

  2、 本公司依据公司发展战略，为聚焦主业，压缩管理链条，对控股子公司无锡富达终止经营，提前进行清算、注销。本公司于2018年11月7日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的提案》。2019年5月31日，本公司完成对无锡富达的清算，并办理完毕工商注销登记。注销完成后，无锡富达不再纳入公司合并报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2020年4月10日以邮件方式发出，会议于2020年4月22日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关法律法规。会议由董事长刘桂林主持，本次会议的召开符合有关法律 法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

  详见公司2019年度报告“经营情况讨论与分析”“重要事项”“公司治理”相关部分。

  经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备，合计计提坏账准备719.41万元、存货跌价准备525.51万元。其中，公司本部计提坏账准备259.90万元，存货跌价准备140.86万元；各下属单位计提坏账准备459.51万元，存货跌价准备347.73万元；公司合并报表层面补计提存货跌价准备36.92万元。

  公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务 状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产 减值准备。

  公司独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律和法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。

  经立信会计师事务所审计，按母公司口径，2019年度本公司实现净利润85,100,431.33元，提取10%的法定盈余公积金计8,510,043.13元；加以前年度未分配利润241,567,272.86元，可供股东分配的利润合计318,157,661.06元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以2019年12月31日公司总股本413,219,661.00股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），计33,057,572.88元，余285,100,088.18元结转以后年度。公司2019年度不进行公积金转增股本。

  本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

  经董事会审议，认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2018-2020年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司2019年度股东大会审议。

  七、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”（2019.12.31）进行审议的提案

  《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（）。

  公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  《公司2019年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（）。

  《公司2019年度报告》《公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-026）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站

  同意公司2020年在银行申请综合授信额度362,000万元（含续签但不包括公司在中电财务公司申请的综合授信额度）,明细如下：

  十一、关于公司2020年为控股子公司提供担保的提案（详见公告:2020-027）

  为保证控股子公司2020年生产经营正常进行，拟同意控股子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保总额不超过1.8亿元人民币，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

  公司独立董事认为，2020年公司为控股子公司中电桑飞公司、桑达设备公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益，对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

  在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向中联电子、桑达设备及桑达商用公司提供总额分别不超过30,000万元、5,000万元及1,200万元的借款（财务资助），两家控股子公司的财务资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付；桑达商用财务资助期限截止到2021年9月，每年按规定履行审批程序。

  公司独立董事认为：2020年公司为控股子公司中联电子、桑达设备及参股公司桑达商用提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项还需提交公司股东大会审议通过。

  十三、关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的提案（详见公告:2020-029）

  公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务情况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，接着使用闲置自有资金购买打理财产的产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。独立董事一致同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，接着使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型打理财产的产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  十四、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”（2020.03.31）进行审议的提案

  《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2020.03.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（）。

  《公司2020年一季度报告》《公司2020年一季度报告正文》（公告编号：2020-030）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（）。

  十六、关于召开公司2019年度股东大会的提案（详见公告:2020-031）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2020年4月22日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  （1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午2:00，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

  （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午3:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会拟审议的《关于公司2020年为控股子公司以及参股企业来提供财务资助的提案》涉及关联交易，关联股东中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司需回避表决，具体内容详见公司于2020年4月24日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息公开披露媒体上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2020-023），上述关联股东不可接受另外的股东委托进行投票。

  以上提案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，提案相关联的内容详见2020年4月24日信息公开披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

  2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托别人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电线．登记时间：出席会议的股东请于2020年5月13日、5月14日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00到公司办理登记手续。

  信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票。（参加互联网投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  ３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。